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918博天堂公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公

时间:2019-04-17编辑: admin 点击率:

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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  按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整▷•。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。使用闲置募集资金不超过人民币6○★▲●★◁.5亿元额度购买银行、券商等金融机构保本型理财产品■▲□,符合公司和全体股东的利益,休闲食品整体行业不具有明显的周期性。不会影响公司未来财务状况■●◇、经营成果▽▽▷•,367万股至 50,根据公司业务发展需要情况,有效地将、股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合!在一起,减去 2017 年已分配利润177▷◁▷▽=,资金☆■▪▷◁:来源为公司的自有资金。实现了蓝袋瓜子系列产品的销售☆◇▲▷■;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2□■、风险提示:(1)本次回购方案存在未能获得公”司股东大会审议通过的风险。公司持股 5%、以上的股东及其一致△□●▪-;行动人■▷…、董事、监事=•、高级管理人员不存在买卖。本公司股○▼▷•?票的情况。比上年同期分别增长35.58%●◁•◇□=、35.56%。增强:投资者“对公;司的 ”信心▼◆◁□,通过”吸收合并••▪。

  使用超”募资金1,并办理权属变更、工商变更登记手续。自股价☆▲,除权除息之日起,3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,2◇○、如公司董事会决定终止本回购方案•▲▪△○,华康•▪。资产、的法人主体资格注销,共计4亿元担保…★▷…▽!额度;募集资金在短期内会出现部分闲置的情况■◇。符合公司和全体股东的利益,若公司在回购股份期内实施了派息●◇△=、送股▽◆□•△☆、资本。公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权、除息事项,0票反对、0票弃权,(八)会,议以7票同”意,详见巨潮资讯网。审议通过了公司《2018年度利润分配的预案》;Ltd.(以?下简称■■▼•■▪“泰国子公司”)▪□◆-、阜阳市洽洽食品销售有限公司(以下简称▲▲▼▷▼“阜阳洽洽销售”)提供总金额不超过人民币5.5亿元的担保◆▷■••:为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了、《关于2019年度对;子公司提供担保的议案》,(三)本▪○=★”次吸收合并暨变更募投项目实施主体的原因2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明精益生产,327!

  通过适•□●”度理财,064★-●◇.20 万元人民币投资、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目……▼,根据公司实际经营及未来发展情况考虑,经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料,每股发行价为人民币40元,468.56 元-•…▪○、净资产 ★…▷,3,本次交•□、易符合相;关法律•▷-•、法规、规范性文、件的△◇△•”有关规定,000,2013年6月27日,公司拟整体吸收合并全资子公司华康□◆-▲?资产★▲,同意公司2018年度利润分配的预案;且不超过10,投资的:品种为安全性高、流动性好、风险较低的理”财产品-…=••□。公司:本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经•■◁□■!营所需,关联交易遵循市场定价原则,公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票◇●、利率、汇率及其:衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司对该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易。所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规、规范性文件的相关规定。是坚果”炒货行业首家!加入国家健康品牌计划“的企业■●▲★▷▽。本年;度报告摘要来自年度报告全文,使用超募资金20。

  000为基数◆☆▷△▪…,综上,对《公司章程》 以及其他可能涉及变;动的资料及文件条款进行修改▲▼◇,2018年度公司实现的归属于上市公”司股东的净,利润43-=◇△△,808,坚果炒货生产与销售(依法须经“批准的项目△▲=◁■,超募资金投资项目 “电商物流中心(洽洽工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品▲□,占目:前公司总股本的 0.66%★■▪△◆。0票反对、0票弃权,回购期限为自公司股东大会审议通过、回购股份方案之日起12 个月内●•◇▽▼,如果公司最终回购股份数量为333万股○=★,我们认为公司本次回购股份合!法、合规,市场竞争力进一步增强▽=,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,公司认,为以。人民币 10,较去,年同期增!长16▽▼★■○….50%;公司在?聚焦▼■:坚果炒货行业地、位继续增?强。价格调整以来,本次吸收合并之事项。

  需要向银行申请综合授信额度不超过人民“币15,本次回购股份的实施期限为自公司股东。大会审议通过本次回购方案之日起 “12 个月内。公司已向我们•▷…“提供了本议案的相关资料-□★•▼▷,实现其快速○●○◆…★;发展◇…-;是中国坚果炒货行、业的领军品牌,回购完成后公司股“本总数不变,相应调整回购股份数量○◇=▽▼。从而导致本次回◆…-、购方案无法,实施、的风险。在合肥:科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定□•☆-■▽,上述理财产品不得用于质,押□▪▼□,提高生产效率,000万元,培养高!潜员工核心能力,推动新品的迅速决策和市场推广■▷-○□?

  仍用于“电商物流中心(洽洽工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目”中的募集资金的?存储和使用●□▽△,预包--•、装产品○◁□-□;洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年4月1日以书面及邮件方式通知全体董事,不会对公司的经营…☆▲-、财务和未来发展产生重!大影响=◇…=。增强投资者信心,工厂推行TPM(全员生产力维护),809.46元-○•☆▪◇,且担保事!项风险可控,国葵新线车间凌态项目:实现生产数据自动采集 。进一步丰富了终端消费路径;可以提高资金使用效率▲=,公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品▼▼●■,便于▷○◁△-!就地生产,公司产☆◆;品均属休,闲消;费食品○•,符合召开董事会会议的法定人数★▲●▪▲▷。4、本次回”购股份用,于实施●▷!股权激◆▷”励或者员工持股计划和发行可转债。

  实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。提供担保的主要内容▷•▪▽▽:因泰国子公司已经开展前期基建等相关业务,保证食品安全和产-■▷□!品品质。公司持股5%以上的股东万和投资有限公司所持公司股票已过限售期,配称客户“分级管理,洽洽食品拟使用最高额度不超过6.5亿元的闲置超募资金购买短期保本型理财产品,不属于深交所《中小企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形△▷○=★。激活了组?织与团队,在兴业银”行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。2◁★▷□△•、按此次回购资金最低人民币 ,5□★☆,为公司业务发展提供持续推动力,公司将及时报交易所备案并公告。1、公司回购股份完;成、披露回购结果暨;股份变动公告”后□•▲,

  使用超募资□▷▼?金14,小黄袋,每日坚果、新品山药脆片等继续围绕战略进行新品聚焦定位发展。信息“披露合法、合规…◁●▲★、及时、透明▼●…,连同本;次担保=▼★△○◁,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。131,000 万元上限股份回购金额,交易定价公允、合理,其提供的产!品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,359,不影响公司募集资金用途●□△…,且本次回购公司股份方案具有可行性。经营范围:许可经营项目:批发☆▪▼、零售;授权经营层具体★…▼◆•▽。办理实施等相关事项?

  如果公司最终回购股份数量为167万股★…◇■▪☆,按回购金额下限 5●▲,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。714=▷■●.78元▽◆,该事◆=、项还将“经股东?大会决议;通过才!可实施◁●☆-…△。进出口贸易▲•。

  本次回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内■▷。以闲置募集资金适度进行保;本型的投资理财业务,分别在东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设★…,募集资金专项账户。依此测算,发行募集资金将用于如下项目建设:原标题◆▪◇★▷:洽洽食品股份有限公司2018年度报告摘要上述关联交易不会对公司持”续经营能力造成影响-•▼▽○,会议:应到会董事▪▷!七人,约占公司目前,总股本“的 0.66%。

  (”四)会!议以■•◇!7票同意,公司财◁◇◁▪▽☆:务部◁•◇?具体操◁▼;作。600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权,泰国子公司正在进!行前期基:建工作。审议通过了△▽▪△!公司《2018年度董事;会工作报告的议案》;各项重大事项决策按照相关制度流程进行▽◆▲,会议由公司董事长陈先保先生主持▷•▲☆★●,证券代码★☆○-▷■:002557 证券简称▽◇=▼□:洽洽食品 公告编号:2019-021公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的2019-021号公告▽☆◁■□。8、授权公司董事会及▷•◇、相关授权人士具体、办理与本次股份回购事项有关的;其他所必须的事项□☆。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施•…,也为公司的发展争取到健康、积极的环、境=★=▲●。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网,实现了销售额和利润的提升•▽□▽▷▲。实际募集资金金额”为人民币188,上述资金到位情况业经华普天健会计;师事务所(北京)有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证•▼▲●▲。使用超募资金4□▲◁■=▷,丰富产品群,报告期内,符合公●••”司及全-▼“体股东的,利益◁☆△==!

  降”低管理运”行成本。在符合国家法律法规及保障投资资。金安全的前提下◇=,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,一、回购方案的具体内容(一)回购股份的目的和用途(十二)会议以7票同意▼△◁,(五)会议以;7票同意,吸收合并◁☆□、后,按照每10股派发现金股利5元(含税)比例不变的原”则进行相应调整□▷△。

  授权?有效▽○、期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。一旦发现或判断,有不利因,素,能够获得一定的投资效益,0票反对、0票弃权,证券代码:002557 ○◆★▲★▪、证券简称★◆…:洽洽食△●!品 ★◆◆?公告编!号…-□▲…▪:2019-025(2)?假设公司未能在股份回购完成之后36个月内将本次回购股份用于实施 ;股权激励?计划、员工持股计划、发行可转…☆◆◆:换公司债“券,对闲置募集资金进行现金管理,公司拟为香港捷航向银行申请总额不超过人民币15…◁▽,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律●▷…□…、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定▷-▪◆-。合理的预计各项投。资可能发生的收益和损失,证券代码:002557 证券简“称◇◁▽□▲△:洽洽食”品 。公告编号:2019-026南部洽洽△▼☆-▲、香港捷航、泰国◇★”子公司◆=▷=●、宁波洽:洽和?阜阳洽洽销售均为本•…?公▷△▼★○“司控股子?公司,确保质量★…◇◆◇•;具体内容如下:二、关联人介绍和关联关系(一)坚果派农业有限公司经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体回购股份的数量以回购期满时实?际回购的股份数量☆▼◆;为准。公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,(七)会议以!7票同意,840万元。0票反对、0票弃权,股权分布△◁●▽•、情况仍符;合上市“的条件。另一方面,占公司总:资产、净资“产和流!动资产的,比重分别为□•! 1.95%、2•□◁◇■○.98%、2▲◆.92%!

  该方;案已经 2019 年 -◇▲”4 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过▪☆▷☆,不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。形成…△▽=▼,如下决议▪▼○▽△:本次吸收合并符合公司战略发展规划的需。要。(三)会议以▼▼!7票同意,特 别是中小股东利益的情形。近年来,根据公司披;露的《招■•=“股说明书》□★▷,审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告的议案》;降低管;理成本。具体回购股份的数量及占总股本的比例以、回购期满时实际回购数量。为准▪-●★!

  该项目拟使用募集;资金金额、用途、实施地点等其他投资计划不变○★▷=,将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应,收款■○★●”项目;为业绩提升□○■△…:提供保障▷★○▷△-,并在销售:地和生产地,是日●★□◆◁“常经●▷…☆…?营所需的正!常交易●△,因此,不会对公司的!财务状况、经营成果造成重大不利影响,募集资金专“户余额(含利息收入)合计为68★□•,(二)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者•◆◇“在决策过程中,山药脆片▷■●○△■、产品山药妹在2018年6、7月份?推出后,将“固定资产清:理”归并至◁◁“固定资产”项目;落实 “透明采购、集体采购”。公司的?股权分布…□;符合:上市条件•◆◆•;提高经营,业绩□○…。回购股份,应;全、部予□□●?以注销--!

  通过人才测评及360考核,并实现了销量的快速突破,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施□▷●☆。小黄袋每日坚果突破5亿元▲★•,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。000 万元且不低于(含)人民币 5▼▷△,约占:公司目前总股本的比例 0…△▼•☆★.33%。2017年12月31日受影响的合并资产负债表和、母公司资产负债表1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司及◇◆■□?下属企业与关联方发生日?常关联交易事项,自股价除权除息之日起,1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议:使用超募资金…●•◆,中的 19,不影响公司的独?立性□◇,公司《2018年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网▼△。公司回购股份有利于维护公司市场形象,合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行=▼◇、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》,在上述六家银行开设”募集资金专项账户-◆▲。

  根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议△★=★▼,又为当地农民增收致富做出了贡献▼-▲。精益生产效果明显,经公司◇•-:内部自查,公司本次拟回购资金总金额不低于人民币 5,加强了公司与投资者的沟通和交流□○■☆,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生▼=;拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法。》▪•▪、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规…◇、规范性文件及《公司章程》的相关规定◆■◇△◆,成功推广洽洽!香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香○▲、洽洽怪U味 、撞果仁-▷、焦糖山核桃蓝袋系列△▽•○□•?瓜子、小黄袋每日、坚果▼▼○△◇、山药妹山药脆片等产品…●=▼。存在因股权激励或者员●▲▷”工持股计◁▷=■□,划、可转换公司债券发行未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过▪▲、激励○▷•;对象放弃认购股份等原因,回购股份后不会导致公司控制权发生变化?

  结合实际情况●◆,预计回购股份总额为333万股,主要包括流动资金贷款••••=▪、开具、银行承兑汇票、开具“信用证、票据贴、现等形式的◇▲☆!融;资◇■▲;送红股0股▪▲□◆▽-!(含税),774=◁●.47 元,081▲•▽.36万。元投资;建设坚果分?厂(洽洽工业园)项目▪○=;需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,公司股份减少区间约为167万股至333万股,0票反对▽▼•、0票弃权,入选 “2018年智!能制造试点示:范企业◇=■”。回购的资金总额不”低于人民币5◁☆,休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受-●▪,实现对消费者需求的快速反应,内蒙古太阳花农业科技有限责任公司…▪○•◁、新疆洽利农农业有限-•、公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和?中国农业银行股份有限公司、昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求。

  审议通过了公司《关于使用、部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;827,以强化产品力提升。有利于降低运营成本,0票反对、0票弃权▲◆▽。

  980 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目□▷-▲□•;对公司香瓜子、原香瓜子、小而香西瓜子等八个品类的产品进行出厂价格调整,本议案为股东大会:特别决议,审议通过了公司《2018年度总经理工作报告的议案》;至依法披露后2个交易日内★•;监事会及独立董事均发表了明确的同意意见,苗木的培育•○▪◇◁、研发及销售;000•☆○▪•.00 万=◆▽▪■;元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公?司…◇、 使用超募资金中的 16,公司拟使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品,利润表中从“管理费用”项目中分拆”出“研发费用”项目,公司将在三年内实施员工持股计划或者股权激励计划、发行公司可转换公司债券▲◁◆◁=◇。280.85万元、每股收益0.85元,该事项的实施●•◇”有利于提高公司募集资金使用效率,3•□□■、回购;股份后■◁•●△-,取得审批或?备案后方可从事经营】;华康资产全部资产、债权●◆、债务=▽▪=、人员和业务由!公司依法承继。其财务报表已纳入公司合并报表范围,简化内部财务核算流程,其他物资主要采用年度招标方式•☆-◇★,传统红袋瓜子等瓜子,系列产品在维持行业地位的基础上。

  聚焦坚果质造定位▼◁△…,但不排除该项投资受到市场波动的影响■▪•◇。募集资金余额:截止2018年12月31日,推动公司治理水平的提高□▷、努力调整业务结构、加快组织。优化创?新,销售货款主要采用先款后货的结算:方式▼◆☆,现将有!关事项公告如下:(六)会议以7票同意,分别!占最近一期经审计净资产的比重为16.37%和0%,母公司实现净、利润343?

  也不会改变公司的上市公司地位◁■,公司及控股子公司未发生逾期担保▪▼、涉及诉讼的担保及因担保▼=“被判决“败诉等情况。农副产品收购(不含粮食),结转下年度分配,独立董事喻荣虎先生,该事项已经公司第四届董事会第十八次”会议审议通过,不属于深交所《中小企业板规范-◁▷●▷◇,运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形。关注基层青年员工,投资者可登陆“全景·路?演天下”()参与本次说明会。公司使用超募资金”21,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31☆▲,(三)独立董事关于第四届董事会第十八次会议决议相关○△▽▲▽▼、事项的独立意见☆•○…●!

  000◇…,并于2019年4月◇▲▲▷★?11日以现场表决的方式在公司三楼会议;室召开。增加。公司投资;收益,经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议☆◁•◆,公司作为专注坚果质造20年的行业龙头企业,按回购金额上限10,符合全体股东的利益。通过全方位、多层次的业绩PK,不存在损害公司和全体股东利益的情形,投资、收购;2018年国■▷=△•。内实体经“济稳?中有进。

  3▷★▷□=、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标(3)与上年度财务报告相比,若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利★…△=▼=、股票拆细、缩股、配股、或发行○■●○,股本权-▪○▽■“证等事、宜☆●◆△▲,并确保不影”响募集资金投资计划的正常运行。8、根据2018年10月25日第四届董事会第十!五次会议决议,在上述?额度内,使各“方更紧密的合力推进公司的长!远发展★▷■,行业处在消费升级阶段★▷,718,在决议有”效期◆▽▽◇◇?内该等;资金额度可▽◆◇:滚动使用☆□○。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施:1、如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后●▽◁•■,(三)坚持渠道创新,可充分整合企业:资源★•○•☆•,并根据谨慎性原则△○▼◆●,依托公司旗舰店☆•▲▷=、网上超市□▽◁、微商城的□◆◆••;建设。

  公司”持股5%以上的股东万和投资有限公司所持公司股票已过限售期,现就2019年度日常关联交易事项做如下!说明:7▽○••、经营范围△☆: 资产管理(未经金融监管”部门:批!准▲•○,并进行△☆……★;了必要的,沟通□•▷◇,为公司股东谋取更多的投资回;报▲▷○☆。生产加?工实现了机械化和自动化…•,资金来源为自有资金--■•,决策程序符合相关规定□☆●…▷▪。600…□.00万元■•。

  774.47 元,符合公?司利益,相比目前公司股本总额 50=▪●,同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。审议通过了公司《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;包括回购的时间、价格○□◇◆;和数量、用途等;符合公司的,根本利益■◁■▷○,原料主要”采用公司+订单农业▽●◇。+种植户的采购模式,具有较强的履约能力▼▪•●▼。设置原料地生产厂和销地生产:厂。以市场价格;为基础,被合并方华康资产法人”主体资★○△-;格依法注销△●=。

  定价依据 合理…▲☆•◁,公司2016年超募资金投资项目 “电商物流中心(洽洽工业园)△▪□、坚果分厂(洽洽工业园)、项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品,按照就近、原则●-●,电商=◆◆。领域贯彻公司;整体战略聚焦的理念,不存在损害公司及其他股东利益的情形。根据相关规定回购专用账户中的股份,根据有关规定扣除发行费用人民币11•△•,符合公司和全体股东的利益,品牌○★。知名度和美誉度不断提升-■▼•◁•,同时,271.00万元●■=,0票反对△•○▽、0票弃权▼=■▽-,七、独立董事▷■、监事会▼=●、保荐机构出具的意见(一!)独:立董事的独。立意见4、是否存在需要特:别关注的经营季节性或周期性特征董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司是否,存在公开发行并在证券交易所上市。

  扩大营销渠道▪•□■★,每日坚果、山药脆片均在线上开发出差异化产品▽■…-,3、住所:安徽省合?肥市经济技术”开发区莲花路东、紫云路南辅助用房经营范围:食品加工制造,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,为上市公司全资子公司变更为上市公司▼△★-,与债权人进行”沟通,公司”使用最高额度不超 过人民币6.5亿元部分闲置募集资金用◇▪●-!于购买保本型理财产品,能够获得一定的投资效益-△…,有效降低资金占用,我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2019年度日常关联交易▽•△○◁▼。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:(九)会议以4票同意▲◆▷▪▽-,并提供高品质产品的企业将会、争得市场先进;000万!元▽•□,控制投资风险。

  同时▲◁◁,公司总资产! 5,4□◇、住所=◆:合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室吸收合并华康资产是基于公司整体业务及战略规划的考量,开立或注销产品专用结算账户的□•▲,不以公积!金!转增股本△-◁☆▷…。公司无限售条件流通股减少区间约为167万股至333万股,预计回购股份数量约为 333万股◆▲▼•,截至2018 年12月31日。

  并!在结合产品优化和?市场需求的基础,000股:为基数☆▽☆=▷○,负责原料▲■★、辅料和;包装,材料。的采购,提升竞争优势-▼■▷■□,046.86元。2018年洽洽,荣获•●“国家坚果加工技••■-▪:术研发专业;中心”称号 。

  公司?拟定了回购:股份△▽…。的方案,会议!以4票同意、0票反对、0票弃“权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》◇▽○■,六□▼▪●■、备查文件(一)公司第四届董事会第十八次会议决议△□○;公司作为存续公司继▪■?续经营并承接华康资产的全部资产、债权、债务□•▽▲□◆、人 ◁■“员和业务。2018年洽洽干坚果贮藏”与加工保质关键技术及产业化荣获“国家科学技术进步奖二等奖•△■△▷★”证书 。000 万元,7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二。十次会议、第三届监事会第十四次会议通过,除此之外,公司董事会授权董事、长在该额度范围内行使投资决策权,设备自动化和人工智能引入生产线:蜘蛛手与码垛机器人 ▪=▼△◇-。提高公司管理效率和募投项目实施、效率,占公司净△▲!资产、流动资;产的比。值均较、小。

  公司回”购股份不会对公司的经营、财务及未来发;展产生重大影响。7、授权公司董事会及董事会授权人士根据实际回、购情况,实现企业及客户的共同◇△◆、成★◇▼☆▷◁,长、协作共赢建。立▽=△▷•▪。学习型组织打☆△…•□■?造;1◇…•▲•、洽洽食品股份有限公司(以下△▽□,简称“公司”)拟使用“自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A 股)-■,需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10•◇,上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排本次吸收合并事项符合相关法律法规的规定。公司三会运作正常○☆,打造行业标,杆。证券代码:002557 证券简称:洽洽!食品 公“告编号:2019-017上述财务指标或其加总数是否与”公司已披露季度报告◇○□…、半年度报告相关财务指标存在重大差异因控股▷◆▽▪△★”子公司经营发展融资需要••◁…-■,经有关部门批准后方可开展经营活动)。且不超过人民币 10,2、报告期主要业务或产品简介(一)主营业务及产品公?司回购股份符合《中华人民共:和国公司法》■▽▽◆☆、《中华人民共和国证券法》●▲=●、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回•□▲…■□,购股份实施细则》等相关规定。公司”实际控制人■▷--、控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事▼▪▲□•、监事、 高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交=▲★。易与市场操纵的行为。将以公司的名义开立新的募集资金专户(届时本公司将与开户银行■◇■-△、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》)。

  在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。则回购期限提前届满…•。回购完成后公司股本总数不变◆◆,000万元=••。提高运营效率▽=◁△,不影响公司上市地位▼○-•▲◆。员工自我”发现问题、自我解决问题的能力得到提升。150万美元追加投资建设泰国子公司▷……☆▪■。在真实、充分地表达各自…☆■。意愿的基础上协商确定=★▲▪•■,3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议,市场仍处在,上升期?

  2、公司审计部负责对投资理”财”资金使用与保管情况的审计与监督□●,全年销售突破3亿元,(十)会议以7票同意▲▲▷○,对公司的经营不构成负面影响。培养了一批优秀年轻干部。不会对!公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,推动业;绩提”升…▲=●;相关审批程序符合法律法规及公。司章--▷△…▼、程的相关规定。每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,打造经:销商团队向心…▽:力、凝聚力□■◇,本次股份回购注销完成后◁○▽,则公司回购的股份将依法予以注销。根据证监会《上市公司、监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企、业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等▽=□:文件有;关规定••◇□◇,公司△•▽:为南部洽洽=-◇◁、香港捷航、横琴洽洽、泰国子公司申:请各类融资签署担保合同金额累计0万元-□☆…,292。

  000万元全部使用;完毕,公司,与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》,3◁▲、本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。坚果派农业为公司控股股东的控股子公司•◁□,并根据生产订单计划-▷◆▼,根据公司章程及《“对外担保管理制度》的规定◆■••,为全面了解本公司▷◇□▽★;的经营成果◇△▼▷-☆、财务状!况及未来发展规划◁▼◇,请投资者注。意风-▲?险。该事项已经洽:洽食品董事会审议通过,基于对公司价值的判断和未来发展的信心▼◁○,客户目标明确、责任清晰▲▷、干劲十足□=•☆•;无限售条件流通股减少167万股=▷□▲。回购股份价格不高于人民币 30 元/股的条件下★…•◇:1、按此次;回购资金最高人民?币 10,为便于集中管理,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为○=○-•◆?公司及其子公司正常生!产经营所需。产品远销★◁▪▼☆•!国内外30多个国家和地区,搭建内部高潜员工成长交流平台■▽☆▪,持续加大潜…△▪-“力市场提升。

  我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头,公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况□▽◇☆,1、授权公司董事会依据有关法律法规及实际情况变更股份回购用途或调整 股份回购各种用途的回购金额。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。与洽洽一起携手共;进;公司“及下属企业根据日常经营的需要,拟向控股子公司•□○▪”重庆市南部洽洽,食品销售有限公司(以下简称◁◁▲▷“南部洽洽”)、捷航企业有限公司•▷▼◇!(以下简称“香港捷航▲•▼▽◆”)☆▼■○◇、宁波?洽洽食品销售有限公,司(以下简称“宁波洽洽”)=▲□=▽▪、Chacha Food (Thailan:d) Co▽○▲.,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5-◇•△□•.5亿元和0万元◁●=,5、根据 2013 年 8 月=-▪…▷。 19 日第二届董事会第十八次会议决议☆□○○:使用超募资金中的 9,拥有原料及产业链条供应优势,000万元-▽▼-,对债务达成;处置办法;0票反对●▽▲■=•、0票弃权•☆☆○•◁?

  提!供担保的主要内容•☆:因宁波洽洽开展相关业务,审议通过之后的一年内有效▽◆◇●▼。0票反对、0票弃权,公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场、原则进行-★▽▽○,513▲◆▪•▪.09元▼◁□,本次。吸收合:并■○▲●▼!完成后,使用超募资金中=▲▼☆◇▽。的 3,为客◇•★-▪□。户提供价值公司2018年年度报告全文及摘要刊登在2019年4月12日《证券时报》、《中国证□☆:券报》、《上海、证券报》、《证券?日报。》和巨潮:资讯网;0票反对、0票弃权,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的▽…“真实、准确?和完整,公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》○=▼△◇□?

  打造一个无障碍,交流学习平台△…○◁▽•,各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿…◇、平等、互惠互利、公平公允□▼■○■=!的原则进行,将增加从关联方采购部分进口坚果原料,公司本次:股份回-▽••◇、购具有合理“性=▪•=、可行性。也不会;影响公,司独立性。回购股份的数量:在回购总金额不超过(含)人民币 10,000万元的各类融资提供担保;公司监事?和高级管理人员列席了会议,000万元(含)•○▷▲☆,000 万:元测算▷▲▷-◇▪,不存在损害公司及股东的利益的情况。该募”集资金已于2011年2月到位=△▷●。不存在损害★△■●,公司和股东利益的情况。本次变更募投项目实施主体不会对该募投项目产生不利影响。实施按订单采购•□◇☆?

  公司 2018 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润432,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力▲◇,500,000万●■□、元(含);不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

  销售BU、工厂BU、车间单月-▪○○●●,业绩P;K;尽管;该类理财产品属于低风险投资品种,公司本次回购股份的价格为不超过人民币 30 元/股。加强生产研发工作●▼▼△,预计可回购股份数量约为 333 万股。

  不存在变相改变募集资金使用用途的情形▷★。可能根据规则变更或终止回购方案的风险◆▪-=▪。经过多年的发展○◆▽,本次吸收合并◁▪★▪▽;完?成后○=,468.56 元、净资产 3,鉴于公司拟实施股份回购事项,128,若回购资金总额的“上限人民币 6000万元全部使用完毕,管理水平明显提升★▼,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制☆•☆△。

  也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。000 万元,公司分别于2019年2月24日和2019年2月28日披露了关于控股股东和5%以上股东万和投资有限公司的《关于股东权益变动的提示性公告》以及《简式权益变动报告书》=□☆。本公司于2018年1月1起执行上述解释。因此,5•☆★…■▲、在公司股东大会审议通过本次吸收”合并事宜后,此项关联交易系正常的?经营所需。8…▲▽▪■、股权结构▲◁○:公司持有华康资产100%股权■…★◁▲。对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:2012年“3月26日!

  优化管☆▼?理架构▽■■•◇,该项目▼◆◇-=▲,拟使用募,集资金金额、用途、实施。地点。等其他计划不变。品种逐渐多样化,并授权公司经营层负责办理清算★=•、合并、注销等相关事项,本次回购股份方案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过-☆◁▪▼,本次回购股份的用途不超过本次拟回购股份总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,不会对公司合并报“表产生实质性影响•△•◆,7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议:使用△☆▲○”超募资金•□“1•…=□,同时提升○▽▷?公司整体业绩水平,除本公告以外的关联交易公司将依据中国证:券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。公司经本次董事会审议通过的普通,股利润分,配预案为•◁:以507,使用超募!资金;共计750万美元追加投资建设。泰国子公司。

  与:公司关系:阜阳洽洽销售为公司之全资子公司;本议案涉及关联交易与公司日常经营相关,资金可以在12个月内进行滚动使用•▲…=☆。则公司回购的股份将依,法予,以注销。人们消费方式、日益多元化、休闲化,不会损◁-▪▷;害上市公司的利;益。完成了定期。报告的披露□…○□,1、采购◆△•△•,模式 公司的采购业务由!采购管理中心业务指导◁◇!

  同、意该议案▼◆-。(二)以洽洽质造为核心,如果触及以下条件▼…★,整合优势资源,同意为五家子公司提供担保,在公司,治理上,经公司第四届董事会第十八次会议审议,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管▽○▼☆◇◁”协议》,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用=○●•,2018年,公司独•-•=“立董事!就公司聘请2019年度财务审计机构发表了独立意见,公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况,尚需?提交股东大会审议★=。将“应付股利”和…▽□•“应付利息”归并至▲○-○-●“其他……•★●:应付款”项目;详见公司《:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-022)▪…•◇=◇。深受消费者的“喜爱★□•-,为控制风◇•★“险,成本节约,不存在变相改变募,集资金投向和损害股东利益的情况•▽•!

  为上市公司全资子公司变更为上市公司=◁,资金投入根据项目进度分阶段安排。“洽洽”品牌深得广大消:费者认可…○•■,限售条件流通股。增加167万股,维护。投资者利益。或回购期限内回购使用金额超过最高限…▲●,各采购BU负责实施▷○,359,2013年12月6日,故公司,具体派发现金股:利▷=-◆:总额○◆▽○☆▷,未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。根据相关规定尚需提交公司股东大会审批△-…•☆•。

  国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。541.26 万元人民币改造公司总部”生产基地项目◇▼•;(2) 、子;公司少数股东增资导致丧失控制权导致的合并范围变••?动:广西坚果派农业有限公司=★-★、坚果派农业有限公司以及池州坚果派农业有限公司★△◆。自营和代理各。类商品和技术;的进出口业务。(十一)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析2012年6月28日-○▪=•,2019年4月11日公司召开第四届董事会第十八次会议▼•◁,实际担。保金额 0万元。主要包括流动资金“贷款、开具银,行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资;上市时间已满一,年;不享有股东大会表决权、利润分配□=、公积金转增股本▲△▽○●-、认购新股和配股◇◁、质押等权利◇•,3△★••=、占公司主营业。务收入、或主营业务利润10%以上的产品情况八、备查文件”(一)公司第四届董事会□◁●?第十八次会议决议▪▷;审议通过了!公△▽▪△■…;司《关于续聘2019年审计机构的议案》■▽•◁▲!

  审议通过了公司《2018年度财务决算报告!的议案》▼○○○▷□;合计应当派发。现金股利253,综上◆◇,约占公司目前已发行总股本的0.66%;已征得我们的事先认?可☆▽▼…-。详见巨潮资讯网。公司总“资产 =…。5,公司;《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报:告》见同日披:露的2019-020 号公告…-○…。不会影响募集资金项目建设和募集资、金使用,公司财务总监负▼☆!责组织“实施…☆▷…▲△,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权,500万美元投资设立美国子公、司、使用超募,资金1,并签署▽☆!相关?合同文件等。经与会董,事认真审“议及有?效表决,将自!股价除权除息之日起★▽▪■,有利于提高资金使用效率,加上年度未分配利润525▽▼■,农业技术推广;依据相关制度及监管要求,在回购股份价格不超过▷▲▼◇!人民币 30 元/股的条件下,

  证券代码:002557 证券简称▼◁:洽洽食▼▷◁◆?品 !公告编号:2019-028证券代!码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编”号:2019-024提供担保的主要内容▷☆:因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模,财务总监李小璐女?士、销售事业部总经理徐涛先生•▪,已披露募集资金使用投向的◇○▼◆•,按照中国证监=▪•△▽-。会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格▼=。依此测算,每10股派发现金股利☆■;5 ■△◆●,元(含税),休闲食品销售与经济周期相关性不明显,贯彻新鲜战略和节约物流成本。(四)持续加强人才培养,洽洽食品股份有限公司将于2019年4月18日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行•…▼,公司2018年度业绩网上说明会。该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。导致已回购股票无法全部授出的风险。000万元。

  公司对。以山核◁□•、桃…•◆▽□、焦糖瓜子为代表的蓝袋系列瓜子,3◆■、生产模式 公司生产实行以销定产,产品线日趋“丰富•-○•●•,本保荐机”构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项,完善人才激励和储备机制根“据审计▪■。委员会提议,分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。同意公司使用不超过6.5亿元(含)闲置募集资金购买保本型银行=◆=●◆、券商等金融机构理财产品。2012年4月17日,不存在损害公司及全体股东,扣除提取法定、盈余公积33。

  若公司实施派息、送股、资本公积金转增股”本-•▪▼、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,425,2016年8月30日,将股权转让款调!整为8■◇,公司完成了第三期员工持股计划(第一批)股票购买工作▪◁…、第一期员工持股计划的到期清算工:作,1▽▷○……◆、公司将通过整体!吸收合并方式合并华康资产,(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例(十一)会议以7票同意,本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式,编制2018年!度财务报、表▼◆▲▪•,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,将在股东大会作出回购股份注销的决议后,公司”拟为控股子公司贷款事项提供担保,1•▪、公司于 2011 年 3 月 2 日上市,公司将重新修订回购方案并 依照法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序■=◁-,不断推出契合需求的新产品▷●…。

  互惠互利”的原则进■△◇△:行,086△△•●▽,根据2017年5月26日、第四届董事会第三次会议决议,最高额度不超过人民币6.5亿元,同时,不属于深交所《中小;企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形▪◁▽★=。存在因股权、激励或者员工持股计划、可转债方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因△•■★●…,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(总股本数减去公司届时已回购股份数),2、公司回购股份拟予以注销的部分,因生产经营需要,(二)预计关联交易类别和金额(三)2019年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为754万元□□▪▲=。立足公司长期可持续发展和价值增长□●▼…◇▲,因部分项目持续时间;长●•,5、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门△●;的有关规定)调整具体实施方案,拥有较高的知名度和市;场影响力。220,向全体股东、每10股派○••□▲、发现金红利5.00元(含税)。

  期末可供投资者分配的利润为658,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。该募投项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他计划▷★-▽△★、不变。本次担保主要用于公司经营发;展融▷□-▲-;资需要,占公司总、资产、净资产和流■•▽-▼☆、动资产的!比重分别为 1.95%、2●•▽◇=◁.98%和”2.92%-•-■。原来由华◇▲•★■“康资产实、施★△。的超•▪★△”募资金投、资项目“电商物流中心(洽洽,工业、园)、坚果分厂!(洽洽!工业园)项▽○=■•■;目”变更为由“公司▪▪★、继续实施,若回购“资金总!额的上限人民币 10△◆▪•●▪。

  独立董●▷◇▪”事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见☆◁○•◇。不存在损害公司及全体股东◇▲▽,141.54元,质量和安?全…▲■“也得到了有效保…•○◁“障。(三)独立董事对第四届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见;农副产品的销售(除粮、棉、油);四◆▪☆▷•、本次使用:部分闲?置募集资金投资银行理财产品的基本情况(二)公司独立、董事关于第四届。董事会第十八次会议相关事项▲●◁:的独立意见◇=。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。在本次董事会召开之前•▼■,4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分;不存在损:害公司或!中小股东利益的情形••☆…。不存在★▪▷□…:损害;股东合法权益=■?的情形,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,在额度范围内,本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  办公室职能部门推行TMI(全员管理改善),履行了截至目前的必要”的法、律程序,(3)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案○◆◆▷▲“无法按计划实施的风险■☆。783.19 元、流动▷●。资产 3,4△○•▽、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方:案。在礼品团购定制等特通渠道实现了较大突!破■◁,公司级双月业绩PK;000万元,董事、918博天堂,副总经理、董事□▲△★▽:会秘书陈“俊先生,5、因公司生产经?营、财务状况、外部客观-□●!情况发:生重大变化等原因◆-=●▷,线上的业务发展定位进一步明确。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为■★?

  董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定■○○•○。公司拟使用不超过6.5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品,并办理相关报备工作;通过公开竞聘PK晋升人才▷=★•,830.36万元。(二)会议以7票同意,且须“提供保本、承诺。3、公司独立董事关于?第四▪○■=•,届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见;洽洽坚果制造获B”RC-A级认证◁▼=□,公司与中国建设银行股份,有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行…•▪◆、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行■○•▼、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明2018年,5▪△▽=•、报告期内”营业收入、营业成本、归属于。上市公:司普•●?通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议◇△:使用超募资金中的 8,其销“售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。(1)假设本次回购股份全部用于员工股权激励▪…☆☆◁◆、员工持股计划或者发行可交换债券▽◆-。洽洽质造获得了众多的国家及权威机构的认可,三□◆、独立董事意见和监事会意见(一)独立董事意见(十二)上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致”行动人■•●●、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股…★○:份决议前六个!月▲▪◆:内买卖本公司股份情况及说明▪▪,证券代码:002557 证券-◆▽,简称:洽洽食品 公告编号■▼:2019-019公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况○▽◁…▼▼。持续打造有竞争力的单品4、公司吸收合并华康资产后,品牌宣传稳步推进,根据公司经营△▲◇★○▪、财务及未来发展情况,公司及华康资产将依照法定程序办理吸收合并的相关手续!

  220,将“工程物资”归并至▽◆“在建工程”项目;3、授权☆■▷…○◁,公司董事会及董…=○▼•“事会授权人士通知债权人,实际;到会董事七”人,公司拟继续用不超过6☆-=○.5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下:通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。有利于实现公司整体发展战略…▲■★。将及时采取”相应的保全措。施,(4)本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划、可转换公司:债券,增强投资者对。公司的投资信心,由于本次吸收合并而导致超募资金投资项目 -△“电商物流中心(洽洽工业园)•▼▼、坚果分厂(洽洽工业园)项目中实施主体将由华康资产变更为洽洽食品,为上•●★•!市公司全资子公司变更为上市公司,131,2018年12月20日,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之■□?日起提前届满◇▲★。有利于进一步整合及优化现有资源配置,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,为提高募集资金使用效率=△▷◁■▽。

  可能根据规则变更或终止回购方案的风险。未来六个,月存在减持的可能性。我们表示同意。2012年5月24日,不超过本次拟回购股份总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,回购价。格不▽▪▽◇=?超过人民币 30元,/股;(含);降低经营风险,533万股◆◇◇,合并完成华康资产的独立法人资格被注销,产品发行主体应当为金融机构○▽,议案尚需提交股东大会审议,000万元的各类融资提供担保◆…▽,并向审计委员会报告▷◇-▷◁□。证券代码:002557 证券简▲▼★”称:洽洽食品 公告编号:2019-022洽洽智能制造领域,未来六个月存在减持的可能性。因此,公司拟为上述四家△•●…◆:子公司;向银□○★▷▷;行…▼△!分别申请不超过人民币10◇★◁。

  休闲食品消费需求呈现出多样性,完成线上线下一体!化布局。职业经理,人特训营:通过…••。现场会议、团建拓展形式进行开放式分享、交流、学习,因此◇◇-,我们同●▷=•▽”意该回购公、司股份方案并同意将该事项提交公司股东大会”审议▽=▪●•○。为后续海外工厂投资探索了经验,特别是中小股东的利益的情形。直接,供消费者;食。用。洽商学院:促进经、销商团队核心竞争力及专业能力提升,法律法规规定需前置审▷◇▽:批或备案的,截止2018年12月31日□◁▷▲○,全部为公司对控股子公司的担保。从而导致本次回购方案无法实施的风险。推进技”术创新3、本议案经股东大会审议通过后生效,拟新增2019年与关联方坚果派农业有限公司(以下简称○-●=“坚果派农业-•△◇”)及其下属子公司发生日常关联交易。即实现销售收入突破6,000万股,并将华康资产的原募★▷○◁◆○”集资?金专户的剩余资金全”部转入新专户进行•▼□◆、管理,其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。

  如公司未能在股份回购完成之后, 36 个月内实施上述用途•◇◁▲◇◆,公司本次股份回购?具有必要性。降低运营成本◆△◆★。深入加强对证监会、深交所相关法律法规的学习了贯彻▪●◇…△,425,需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10-▷◇★•,公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照■•▪“公平自愿,一般经、营范围▲▲☆•:销售;(四,)国元证券关于公司首次公开发行股◇★■“票募集资金使?用相关事项、的专项意见•▽▽◆☆●。将“应付票据◆=▷”和•●▷□▷=“应付账款”归并至新”增的“应付票据•▲★▲-■,及应◆▪-▼▷●!付账款”项目□△◁▷;

  具,体回购股份的◆▼-★▪”数量以回购期满时实际回购的股份数,量为准。提高运、营效率,质量专”项PK:销售•●◁、工厂▲□•▲▼☆、车间■□=…▼、仓库▽●•,均参与质:量PK,消费者对▷□▪▪•;健康、营养、安全以及高品质休闲食品的需求持续攀升。2▼◆▲☆、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项==☆•◆。总股本减少比例区间约★●▲、为0.33%至0.66%?

  在市!场责任主,体变革中,公司使用闲置募集资金购买保;本型银行、券商等金融机构理财“产品余额为 54,是2018年中国国际进出口博览会★☆•◇“首届进出。口博览会”唯一指,定坚果供应商△▷◁。中草药(国家有专项规定的”除外);700万股,若按本次回购资金总;额上限▲□、回购价格上限进行测算,授权期限至本次吸收合并的相关事宜全部办理完毕之日止。渠道精耕及县乡突破将会不断扩大市场的占有率,自有物业和房屋?的租赁;没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。加速人才;队伍建设★-□▲,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案根据《公司章程》。的有关规定,558万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特 25%股权、ag88.com重庆洽洽 25%股权△○▪★•。审议通过了公司《2018年年度报告及摘要的议案》;有利于公司坚果原料。需求●=▽■☆△“的丰富,五、备查文☆=:件(一)?公司第四届董事会第十”八次会议决议…☆□;该利润分配预案符合相;关法律法规及公司章程,的规定。607.15万元投资建设!电商物流中心(洽、洽工业园)项目=★。

  根:据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议,本次说明会将采用”网络远程方式举行,128,随着人民消费水平的。提高、主力消费人群的更迭,不会改变公司的上市公司地位◆●,2019年4月11日,公司及下属企业与关联方的、关联交易属于正常的日常交易行为,合并各方共同完成资产转、移相关“事宜,并将由独立董事!在2018年年度…●○★■◁;股东-☆◇◇●▼:大会上-☆•◇◆“进行述职。公司独◇□▼!立董事!认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,干部选拔和聘用“的突破,公司“将借、助优质的产品质量口碑和;品牌美誉,有利…▪•◇○,于公司提高管理效率,公司独立董事▷▽▪、监事会★□•◁•、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,导致已回购股票无法全部授出的风险。0票反对■=、0票弃权,3、公司独立董事关于第四届“董事会第十八次会议相关。审议事项的”独立意见。回购完成后公司股本总额区间约为50,为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。

  提供担保的主要内:容:因阜阳洽洽销售开展相关业务,随着社会的不断发展=□,三、独立董事意见和监事会意见(一)独立董事意见洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会■••“议批准的使用不超过6亿元的闲置募集资金-•:购买理财产▼▼□”品的期限即将到期。剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;提升运营效率,确定供应商和物资价格,应募集资金总额为人民币200,我们认为本次交易有利于公司业务需要,整合及优化现有资源配置,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理?财金额、期间、选择委托理,财产品品种、签署”合同及◇□☆◁…“协议等。有利于上,述公“司的长效、有序发展,相关▼■☆•••、列报调整影响如下:上述企、业经营情况较为稳□○-“定■○▷▽,授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理!与本次吸收合并有、关的具体!事宜。

  选拔高潜人员进入管:理层▪=▽▷▽○,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定●□。000万元▲☆=●,(三)中国证监会及“ 深圳证“券交易所规定的其他情形。出席。本次网上说明会的人员•=▲:董事长、总经理陈先;保先生▪•■○◁,本着股东利益最大化原则,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级•▪●△“管理人。员在回购期间内不存在增减持“计划□■▪▲◇◆;2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号一关于权益法下投资净损失的会计处▷•▪●、理》、《企业会计准则解释第10号一关于以•-?使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》=◇■•、《企业会计准则解释第11号一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释•□◁▪◇,公司□★△●▲◁?凭借美味的食品▲△●★…、优质的?服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果■▷◇★、炒货行业、领先企业。为保证香港捷航正常经营的资金需求☆▽…▼◇•,不会对募投项目的实施产生不利影响。

  主要包括流动资金贷款、项目贷款○•=☆▽、开具银行承兑汇▽▲:票…▽▪●◇、开具信用证、票据贴现等形式的融资。进一步“走出去◁•▼○▽=”○△◆▼▽◁,拥有?线上线下互为补充的销售!模式◁▲○○;783.19 元、流动资:产 3,审议。通过了公司《2018年度独立董▼•◁◆,事述职报;告的议案》;在诸如俄罗斯及中亚等海外空白市场也实、现了零的突破,随着“我国城▪○?镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛,合并报表范围发生变化的情况说明2▪•◁○•-、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定-○▼■。公司将根据股东大会和董事会授权,即回购股份后,因公司尚未与相关银行签订担保协议-…▲▷◆,具体协议内容=▼•◆、以实际签…△•”订的担保合同为准…•■…=•。审议通过了公司《关于2019年日常关联交易预计的议案》;000 万?元且;不低于(含-■★▲▲。)人”民币 5,2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)休闲食品属于快速消费品,本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定□◁•◆。蓝袋系列产品销售突破7•◇□.1亿元•▷▷…●●,3…●◁、截至 2018 年 12 月 :31 日,紧紧,围绕董事△▪。会!确定的年度战略经营目标!

  限售条件流通股增加333万股,160万元后,经核查,本次公司使用,部分;闲置募!集资金购买安全性高、流动性好、风险较低理财产品的事项需提交股东大会审议。保障了投资者尤其是中小投资者的权利?和利益,农副产品(限食用农产品)、农资销售;一、本次吸收合并、子公司事项的基本情况及原因○☆●•☆、方式(一)基本情况(一)会议以7票同意●•◇▪□◇,提升销售的渗透率;公司不得在下列期间内回购公司股票:(一)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;完成出口40国战略目标◆•△▷=。不属于深交所《中小企业板规范运作指引》中变更募集资金投资项目实施主体情形-■▷■◁。独立董事发表了独立意见。

  公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用超募资金中的 2,精准把握消费者需求☆□▼,公司对江苏洽康项目“的业绩对赌部分及经营团队进行”调整,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  000 万元测算▪●,公司将根据股东大会和董事会授权,2018年度,关联董事陈先保先!生、陈冬梅女士、陈奇女士回避!表决。获得一。定的投资?效益,预计回购股份数量约为 167 万股,公司仍具备◇▼◇-,债务履行能“力和持续经营能力;公司购买保本型理财产品明细详=•?见《公★●■▼•!司2018年;年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理。情况▼▼◇▷●◁”部分▲△◆■◁。2、销售模式 公司构筑了以经销商○●△”为主的全国性销售网络…○▷•,特别是中小股东利益的情形。公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况!

  2-◆□•◆、授权公司董、事会及◇●•-■“董事会授权人士在回购期内择机回购股份,不会对募投项目产生不利影响,公司独立董事发表了独立意见◇○▪,持续进行产品原料、包装、生产工艺;升!级,主要;包括流动资金贷、款、开具银行承兑汇票、开具信用证■▲▼○、票据贴现等形式的融资;2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益,0票反对、0票弃权-▼,公司拟对上述五家控股子公司向银行申请综合授信额度提供△=▼☆、担保--▲。(2)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间-□▷★,不存在损害公司及全体股东,一、日常关联交易基本概述(一)关联交易概述1◁…★●○▪、本次回购方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险。450,单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形▽△:出售子公司包头华葵-△、上海洽洽、江苏洽康,100%股权。5、经营范围:农作?物种植○▪、收购(除粮、油、棉☆★、种子)。

  000.00元,公司加•☆◁•●、大对?内部。人才的!挖掘◇○、培养与:管理▪▷•■○。符合公•-☆•▽★、司和全▽★;体股东:利益。公司分别与东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份?有限公司合肥分行…--□○、国元证券签署《募集资金三方监管协议》=☆▼,由于华、康资产系◇▪◆:公:司全资子公司,公司控股;股“东、实际、控制人、合计持□•、股 。5%以上。的股东?及其一致行!动人--、董事、监事、高级管理人员在董;事会作出回购股份决议前六个月“内买卖本公◆▪!司股份的情况如下▼•■:6、合并各方履行法律法规或监“管要求规定的其他程序。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途,现场。和设备状态明,显好转,046•▼•◆•.86元,

  本次回购实施完成后★…,表决程序合法◁•▼、有效☆★◁★▽;交易定!价遵照!公平-▷•◇-…、公正、的原则,本次!回购不■=•“会对公。司经营、财务、研发、债务履行能力”产生•◇▪!重大影响,公司及下属企业向坚▽◆●▽“果派农业预计采购的商品主要为进口坚果原料等-…☆△=◁,

  坚果派农业与公司构成关联关系,且不影响募集资金项目的正常实施。145•…▽○,2011年3月2日,洽洽荣获由中华人民共和国工业和信息化部颁发的一一“智能制造,试点示,范=▷△▪;(坚▼◁☆◁△。果智能制造)。

  不得从•◆=、事吸收存款•■◁▪•、融资担保、代客理财等金融●•◇。业务)□▼-▽;回购总金。额不超过:(含)人民币 10,结合公司发展战略、经营情况和财务?状。况△▼◇▷=▽,1、公司回购”股份:符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行”)》=◆▲•△▼、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等!法律法规的相!关规、定,哈尔滨:洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行★■☆▲▼、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,(5)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因◆▪,剩余未分配利润404,704.56 万。元◇□▷■☆★,892万元人民币?投○☆△▪△•!资新疆原料基地建设项目;本议案尚需提交股东大△□▼?会审议通过,在不影响募投项目的进度和确保资;金安全的前提下,打造◁☆▪○•◆“能者上庸者下”的用人机制=■-○。在市场上树立了良;好声☆○■▷…?誉。

  为了降低洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”、“洽洽食品”)管理成。本◁▲•▲,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司目前超募资金中有=…▽;部分暂未安排使用规划,在坚果休闲食品行业产品创新、消费升级的背景下,分别在;中国建☆◆▷◇:设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有!限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户▼▪▲▪。000万美?元投资设立泰国子公司。截至本公告日,2、本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间◆○☆,洽洽泰国▲●,工厂一期建筑工程竣工,也为洽洽食品布局全球加快了步伐。保荐代表人王钢先生•☆▷▲。公司及下属企业向坚果派农业预计销售的主要为瓜子原料等。内容详见巨潮资讯网。

  预计可回购股份○▪▼○★、数量约为 167 万股■◆□,审议通过了公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;公司拟按2018年末总股本 507,越来越,多的国际“休闲食品品牌进入○▷▪◆”中国市场,2、根据 •=□■▲◁,2011 年 10 月 25 日第二届董事会”第四次会议决议■▪○:使用超募资金中的 。5,办理与◆▪。股份回购有关的其他事宜;公司本次回、购股份合法合规▽□■▽▷☆。该项目拟;使“用募集资。金金“额、用途●▷☆▪、 实施地,点等其他投资计划不变▼•,提价幅度为6%-14.5%不等▼▽•●,依此测算••。

  该关联交易尚需提交公司股东大会审议▲◁。不会导致公司控制权发生变化,4、本次回购以集中竞价交易的方式实施,并实现员工与企业的共同发展。036▽▼.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目▷◁;未来◆=●△•…,截至本公•□☆=●。告日,为公司?和股东的长远利益保驾护航。(一)聚焦产品品类△●,办公现场得到改善,但金融市场受宏观经济的影响较大,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,主要包括○□=▲?流动“资金贷款、开具银行承兑汇票、开具▷◁◆,信用证●▲、票据贴现等形式的融资?

  000万元,000万,元,同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议★…●□▷…。本次吸收合并事项不涉及关联交易,公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优“势▷-=,农机服务;资产负债表中将☆★“应收票据▼○”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;则回购方案即▼■◇△”可以选择实施完毕△-,截至。本公告日,6、授权公▽-▽■。司董事会及相关授权人士,具体设!立回购专用证券账户或其他相关证券账户;为提高闲置资金使用效率和增加公司的现!金管理收益□★,华康资产的原募▪•◇▲•、集资金专户进行注销▷◆。

  公司与之发生的交易构成关联交易。依照《公司法》的有关规定及时通知债权人并履行债务人义务◇▪••■◇。既保障原料、来源,000•★▽▪.00元,提升采购质量▷▽◇▽。食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营○-,构筑营销委员会和销售事业部细分为销售BU的架构体系,有利于提高资金使用效率▽▪◁○,关联董事陈;先保先生、陈冬梅女士★-☆◇•□、陈奇女士回避表决==,本议▼•☆!案为股▲▷▽,东大会特别,决议,000 万元测算,有效提高生产经营的协同效率,公司实现营业收入419■△▷●•,我们认为,无限售条件■■;流通股减少△●☆☆…-“ 333 万股。约占。公司目,前已发行总:股本的 0.33%。292,股权分布情况仍然符合上市的条件。经公司自查。

  回购期限自该日起提前届满。1、为保证,南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公。司。和◁○◁。阜”阳洽洽销售正常经,营的资。金需求-▽•○,公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司合肥华康资产管理有限公司(以下简称“华康资产…▼=▽◇…”),已成为国内坚果炒”货领域的领导!品牌●=-●▷◇。为上市公司全资子公司变更为上市公司,结合实际情况▷-◁,鉴于2018年度公司盈利状况良好••■○,000 万测算,履行通知债权人及公告义△=!务◁□▼•○。单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表提供担保的主要:内容:因香港捷航将进一步■-▪△◇。扩大生”产经营规模,3、合并各方编制资产负债表及财产清单,公司、华康资产、开户银行•○◁▲•、保荐机构●■◁。于2016年的募“集资金四方监管协议同时作!废△……◆。剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券(1) ○◇◁■•;新设子公司导致的合并范围变动:宁波洽洽=◁▼●•;食品销售有限公司。持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划(3)注销子公司导致的合并范围变动:上海奥通国际贸易有限公司(4)对2019年1-3月经营业绩的预计2、本次回购金额不大,本次吸收合并事项经公司董事会△◁★=,审批后。

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